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dc.contributor.author蔡丛露
dc.date.accessioned2017-11-14T08:05:05Z
dc.date.available2017-11-14T08:05:05Z
dc.date.issued2007-02-15
dc.identifier.citation福建论坛(人文社会科学版),2007,(02):39-41
dc.identifier.issn1671-8402
dc.identifier.otherFJLW200702009
dc.identifier.urihttps://dspace.xmu.edu.cn/handle/2288/158271
dc.description.abstract在信息不对称的情况下,金融机构成为洗钱犯罪的中间媒介和主要渠道。完善我国金融机构洗钱内控制度必须:严肃银行开户审核制度;建设反洗钱信息系统;独立反洗钱工作职能;加快培育反洗钱专业人才;建立内部反洗钱奖罚制度;健全反洗钱评估制度;编写反洗钱评估手册;完善内部会计记录原则;提高对反洗钱的警惕性等。
dc.language.isozh_CN
dc.subject金融机构
dc.subject反洗钱
dc.subject内控制度
dc.title金融机构反洗钱内控制度研究
dc.typeArticle


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